أعلن مدير هيئة الجمارك العامة في وزارة المالية اللواء حكيم جاسم احباط عملية تهريب قرابة نصف مليون دولار اميركي وأكثر من نصف مليار دينار عراقي من منفذ صفوان مخبأة في شاحنة بضائع قادمة من الكويت على العكس من العمليات السابقة التي يتم خلالها تهريب الأموال الى الكويت.
هذه المحاولة عدها مصدر مسؤول في استخبارات وزارة الداخلية بالبصرة عملية لغسيل أموال على هيئة تبرعات من بعض الجماعات الداعمة للإرهاب من دول اقليمية.وكانت معلومات قد وردت الى منفذ صفوان الجمركي تفيد بمحاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة بشاحنة قادمة من الكويت دون إثباتها في وثيقة إقرار العُملة.وقال المصدر: ان «عناصر التفتيش والتحريات عثرت بعد قيامها بعملية تفتيش الشاحنة فور وصولها للحرم الجمركي على مبلغ يقدر بنحو 420 ألف دولار فضلا عن أكثر من 500 مليون دينار عراقي», مشيرا الى ان السائق وهو سوداني الجنسية كان قد حاول اخفاءها في عدة خاصة لصيانة الشاحنة في الحالات الطارئة.
واكد المصدر ان الجهات المعنية قامت بمصادرة الأموال المضبوطة واعتقال السائق وقيام الجهة الضبطية بتحرير محضر بالواقعة واحالته للجهات الأمنية للتحقيق بالحادثة والجهات المستفيدة من ورائها.من ناحية أخرى, عد مصدر مسؤول في مديرية استخبارات الداخلية بالبصرة, هذه المحاولة احدى العمليات المحتملة لتمويل الإرهاب او من عمليات غسيل الأموال لتجارة المخدرات والممنوعات.
