أعلنت المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد عن ايقاف هدر مبالغ تصل اقيامها إلى 600 مليار دينار، مبينة أن الأموال كادت تصرف خلافاً للقانون عن طريق “المقاصة”.
وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بغداد محمد سلمان في تصريح أورده المركز الاعلامي للسلطة القضائية
إن “نظام المقاصة الالكترونية يهدف إلى الاسراع في عملية صرف صكوك، وسحب الاموال من المصارف سواء كانت رسمية أو أهلية”.
وتابع سلمان أن “هذا النظام في العراق قد انطوى خلال المدة الماضية على عدد من المشكلات”.
، لافتاً إلى “تورط موظفين مع اصحاب صكوك سحبت، وتبيّن أنها من دون رصيد”، مشدّداً على أن “ذلك يشكل جريمة ضدّ المال العام”.
وفي مقابل ذلك، أشار إلى “تراجع ملحوظ خلال المدة الماضية في معدلات هذه الجرائم”، وعزاه إلى “تشخيص القضاء لخلّل المقاصة، وابلاغ الجهات المصرفية بضرورة تلافيه، وقد خصل ذلك مؤخراً”.
وأكد سلمان أن “محكمة النزاهة في بغداد تمكنت من ايقاف صرف مبالغ كبيرة لصكوك متعدّدة من بينها نحو 600 مليار دينار كانت ستسحب على 3 دفعات بسبب الخلّل في المقاصة”.
ويسترسل قاضي النزاهة أن “المحكمة المختصة ادانات عدد من الموظفين المتواطئين بارتكاب هذه الجريمة، واصدرت بحقهم احكام متعددة وفقاً للقانون”.
من جانبه، قال إياد محسن ضمد قاضي محكمة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية في ان “الخرق في نظام المقاصة يحصل حين تمر المدة المقرّة للابلاغ عن وجود مبلغ تم سحبه بين مصرفين من دون تأشير ذلك رسمياً”.
وأضاف ضمد أن “هذه العملية تفضي إلى سحب أموال خلافاً للقانون، كما لا تستطيع المصارف استرجاعها في وقت لاحق”.
ونوّه إلى ان “القضاء العراقي لاحق حالات كثيرة من هذا النوع”، متابعاً أنه “تم ضبط موظفين أسهموا بسحب صكوك برغم معرفتهم بأنها لا تحمل رصيداً”.
وفيما أفاد ضمد بأن “واحدة من الدعاوى التي عرضت على محكمتنا نجحنا في استرجاع مبلغ 4 مليارات دينار”، نبّه إلى “القاء القبض على المتهمين واحالتهم على محكمة الجنايات عن جريمة سرقة المال العام”.
وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بغداد محمد سلمان في تصريح أورده المركز الاعلامي للسلطة القضائية
إن “نظام المقاصة الالكترونية يهدف إلى الاسراع في عملية صرف صكوك، وسحب الاموال من المصارف سواء كانت رسمية أو أهلية”.
وتابع سلمان أن “هذا النظام في العراق قد انطوى خلال المدة الماضية على عدد من المشكلات”.
، لافتاً إلى “تورط موظفين مع اصحاب صكوك سحبت، وتبيّن أنها من دون رصيد”، مشدّداً على أن “ذلك يشكل جريمة ضدّ المال العام”.وفي مقابل ذلك، أشار إلى “تراجع ملحوظ خلال المدة الماضية في معدلات هذه الجرائم”، وعزاه إلى “تشخيص القضاء لخلّل المقاصة، وابلاغ الجهات المصرفية بضرورة تلافيه، وقد خصل ذلك مؤخراً”.
وأكد سلمان أن “محكمة النزاهة في بغداد تمكنت من ايقاف صرف مبالغ كبيرة لصكوك متعدّدة من بينها نحو 600 مليار دينار كانت ستسحب على 3 دفعات بسبب الخلّل في المقاصة”.
ويسترسل قاضي النزاهة أن “المحكمة المختصة ادانات عدد من الموظفين المتواطئين بارتكاب هذه الجريمة، واصدرت بحقهم احكام متعددة وفقاً للقانون”.
من جانبه، قال إياد محسن ضمد قاضي محكمة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية في ان “الخرق في نظام المقاصة يحصل حين تمر المدة المقرّة للابلاغ عن وجود مبلغ تم سحبه بين مصرفين من دون تأشير ذلك رسمياً”.
وأضاف ضمد أن “هذه العملية تفضي إلى سحب أموال خلافاً للقانون، كما لا تستطيع المصارف استرجاعها في وقت لاحق”.
ونوّه إلى ان “القضاء العراقي لاحق حالات كثيرة من هذا النوع”، متابعاً أنه “تم ضبط موظفين أسهموا بسحب صكوك برغم معرفتهم بأنها لا تحمل رصيداً”.
وفيما أفاد ضمد بأن “واحدة من الدعاوى التي عرضت على محكمتنا نجحنا في استرجاع مبلغ 4 مليارات دينار”، نبّه إلى “القاء القبض على المتهمين واحالتهم على محكمة الجنايات عن جريمة سرقة المال العام”.
